El comiso como instrumento para la recuperación de activos producto del delito de lavado de activos en la legislación penal nicaragüense
Palabras clave:
Comiso, crimen organizado, lavado de activos, recuperación de activos.Resumen
Para combatir la criminalidad organizada trasnacional, los Estados centran sus esfuerzos en atacar el aspecto económico de la criminalidad organizada, siendo esta la nueva estrategia de política criminal. Para conseguirlo, el comiso, considerado una medida sui generis, adquiere relevancia y se convierte en el instrumento eficaz para recuperar bienes de origen ilícito, recayendo sobre los instrumentos, productos y ganancias del delito. En este artículo se determinará un concepto de comiso tras el análisis de legislaciones comparadas y normas supranacionales, asimismo las diferentes modalidades del comiso y su naturaleza jurídica. Se abordará el comiso y su compatibilidad con los límites del ius puniendi. De igual forma se analizará el comiso y su regulación en la legislación penal nicaragüense y el comiso como instrumento para la recuperación de activos producto de lavado de activos en la legislación penal nicaragüense.
Descargas
Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Citas
FUENTES DE CONOCIMIENTO
1. DISPOSICIONES NORMATIVAS CITADAS
A. NACIONALES
Ley No. 641, “Código Penal de Nicaragua”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008, Nos. 83, 84, 85, 86 y 87, pp. 2700-2846.
Ley No. 735, “Ley de Prevención, Investigación y Persecución de Crimen Organizado y de la Administración de los Bines Incautados, Decomisados y Abandonados”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 19 y 20 de octubre de 2010, Nos. 199 y 200, pp. 5635-5670.
Ley No. 793, “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 22 de junio de 2012, No. 117, pp. 4614-4619. (Derogada)
Ley No. 959, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 735, “Ley de Prevención, Investigación y Persecución de Crimen Organizado y de la Administración de los Bines Incautados, Decomisados y Abandonados””. En La Gaceta, Diario Oficial, de 18 de octubre de 2017, No. 198, pp. 9346-9347.
Ley No. 976, “Ley de la Unidad de Análisis Financiero”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 20 de julio de 2018, No. 138, pp. 4733-4741.
Ley No. 977, “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 20 de julio de 2018, No. 138, pp. 4733-4755.
Texto de la Constitución Política de la República de Nicaragua con sus Reformas Incorporadas”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 18 de febrero de 2014, No. 32, pp. 1253-1284
B. EXTRANJERAS
Decreto No. 26-2010, Ley sobre Privación definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Tegucigalpa, 16 de junio de 2010.
Decreto No. 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, según del Congreso de la República de Guatemala, cobró vigencia el 29 de junio de 2011.
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español.
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español.
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y Ley Orgánica 1/2015 por las que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español.
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2009.
C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGUADO CORREA, Teresa, “DECOMISO DE LOS PRODUCTOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15-05, 2013, 05:1-05:27. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-05.pdf
AGUADO CORREA, Teresa, “Comiso: crónica de una reforma anunciada”, InDret-Revista para el análisis del Derecho, 1/2014, Barcelona, InDret, 2014, 1-56 p.
BLANCO CORDERO, Isidoro, “Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales, Estudio del Cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica”, EGUZKILORE, n° 23, San Sebastián, 2009, 117-136.
CASTILLO MONTERREY, Marcelo, “Breves consideraciones sobre el comiso como mecanismo de recuperación de activos producto de la corrupción”, en DELITO, PENA, POLITICA CRIMINAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LAS MODERNAS CIENCIAS PENALES, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012, 403-416.
CHOCLÁN, José, El Patrimonio Criminal: Comiso y perdida de la ganancia, Madrid, DYKINSON, 2001, 100 p.
ESER, Albin: “La Evolución del Derecho penal alemán en las últimas décadas del Siglo XX”, en ARROYO ZAPATERO, L.A./GÓMEZ DE LA TORRE, I.B. (Coord.):
BERDUGO GÓMEZ, Ignacio & ARROYO ZAPATERO, Luis (Directores). Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, Vol. I, Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca, 2001, 263-284.
GÁLVEZ BRAVO, Rafael, Los modus operandi en las operaciones de Blanqueo de Capitales, 2. ª ed., Barcelona, Wolters Kluwer, 2017, 441 p.
MAROTO, Manuel, “Evaluación y racionalidad político criminal en los procedimientos legislativos: el ejemplo de Suecia”, en A. Nieto Martín, M. Muñoz de Morales Romero y J. Becerra Muñoz (Dirs.), Hacia una Evaluación Racional de las Leyes Penales, España, Marcial Pons, 2016, 179-199.
PAHUL ROBREDO, María, El comiso como instrumento de política criminal frente al crimen organizado, Salamanca, Tesis doctoral inédita, Universidad de Salamanca, 2013, 517p.
PLANCHADELL, Andrea y VIDALES, Caty, “Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional”, Estudios Penales y Criminológicos, Vol. 38, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2018, 37-92. Disponible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/5017.
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica, 12-r2, 2010. Disponible en: criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r2.pdf.
ROIG TORRES, Margarita, “EL COMISO COMO ESTRATEGIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN EN ALEMANIA: INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2018, 547-604.
ROIG TORRES, Margarita, “LA REGULACIÓN DEL COMISO. EL MODELO ALEMÁN Y LA RECIENTE REFORMA ESPAÑOLA”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVI, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2016, 199-279.
SANTANDER, Gilmar, “La Emancipación del Comiso del Proceso Penal: Su evolución hacia la Extinción de Dominio y otras formas de Comiso Ampliado”, en BLANCO CORDERO, I. et al. Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial [en línea], Washington, D.C, Organización de los Estados Americanos- OEA, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), 2017, 425-502, p. 430. [Consulta:]. Disponible en: http://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/LIBRO%20OEA%20LAVADO%20ACTIV OS%202018_4%20DIGITAL.pdf
VARGAS, Patricia, “La extinción de dominio: una aproximación desde los derechos fundamentales”, Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales, No. 10, Universidad de Costa Rica, 2018, 1-23, p. 5. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/33902
- El Comiso del Patrimonio Criminal, Salamanca, Tesis doctoral inédita, Universidad de Salamanca, 2012, 559 p.
VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge, “El comiso de las ganancias provenientes del delito y el de otros bienes equivalentes a éstas”, Revista Penal de la Universidad de Huelva, No. 19, Huelva, Universidad de Huelva, 2007, 162-177.
1. DISPOSICIONES NORMATIVAS CITADAS
A. NACIONALES
Ley No. 641, “Código Penal de Nicaragua”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2008, Nos. 83, 84, 85, 86 y 87, pp. 2700-2846.
Ley No. 735, “Ley de Prevención, Investigación y Persecución de Crimen Organizado y de la Administración de los Bines Incautados, Decomisados y Abandonados”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 19 y 20 de octubre de 2010, Nos. 199 y 200, pp. 5635-5670.
Ley No. 793, “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 22 de junio de 2012, No. 117, pp. 4614-4619. (Derogada)
Ley No. 959, “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 735, “Ley de Prevención, Investigación y Persecución de Crimen Organizado y de la Administración de los Bines Incautados, Decomisados y Abandonados””. En La Gaceta, Diario Oficial, de 18 de octubre de 2017, No. 198, pp. 9346-9347.
Ley No. 976, “Ley de la Unidad de Análisis Financiero”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 20 de julio de 2018, No. 138, pp. 4733-4741.
Ley No. 977, “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 20 de julio de 2018, No. 138, pp. 4733-4755.
Texto de la Constitución Política de la República de Nicaragua con sus Reformas Incorporadas”. En La Gaceta, Diario Oficial, de 18 de febrero de 2014, No. 32, pp. 1253-1284
B. EXTRANJERAS
Decreto No. 26-2010, Ley sobre Privación definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Tegucigalpa, 16 de junio de 2010.
Decreto No. 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, según del Congreso de la República de Guatemala, cobró vigencia el 29 de junio de 2011.
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español.
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español.
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio y Ley Orgánica 1/2015 por las que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal español.
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2009.
C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGUADO CORREA, Teresa, “DECOMISO DE LOS PRODUCTOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15-05, 2013, 05:1-05:27. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-05.pdf
AGUADO CORREA, Teresa, “Comiso: crónica de una reforma anunciada”, InDret-Revista para el análisis del Derecho, 1/2014, Barcelona, InDret, 2014, 1-56 p.
BLANCO CORDERO, Isidoro, “Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales, Estudio del Cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica”, EGUZKILORE, n° 23, San Sebastián, 2009, 117-136.
CASTILLO MONTERREY, Marcelo, “Breves consideraciones sobre el comiso como mecanismo de recuperación de activos producto de la corrupción”, en DELITO, PENA, POLITICA CRIMINAL Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN EN LAS MODERNAS CIENCIAS PENALES, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012, 403-416.
CHOCLÁN, José, El Patrimonio Criminal: Comiso y perdida de la ganancia, Madrid, DYKINSON, 2001, 100 p.
ESER, Albin: “La Evolución del Derecho penal alemán en las últimas décadas del Siglo XX”, en ARROYO ZAPATERO, L.A./GÓMEZ DE LA TORRE, I.B. (Coord.):
BERDUGO GÓMEZ, Ignacio & ARROYO ZAPATERO, Luis (Directores). Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, Vol. I, Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca, 2001, 263-284.
GÁLVEZ BRAVO, Rafael, Los modus operandi en las operaciones de Blanqueo de Capitales, 2. ª ed., Barcelona, Wolters Kluwer, 2017, 441 p.
MAROTO, Manuel, “Evaluación y racionalidad político criminal en los procedimientos legislativos: el ejemplo de Suecia”, en A. Nieto Martín, M. Muñoz de Morales Romero y J. Becerra Muñoz (Dirs.), Hacia una Evaluación Racional de las Leyes Penales, España, Marcial Pons, 2016, 179-199.
PAHUL ROBREDO, María, El comiso como instrumento de política criminal frente al crimen organizado, Salamanca, Tesis doctoral inédita, Universidad de Salamanca, 2013, 517p.
PLANCHADELL, Andrea y VIDALES, Caty, “Decomiso: comentario crítico desde una perspectiva constitucional”, Estudios Penales y Criminológicos, Vol. 38, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2018, 37-92. Disponible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/5017.
QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica, 12-r2, 2010. Disponible en: criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r2.pdf.
ROIG TORRES, Margarita, “EL COMISO COMO ESTRATEGIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN EN ALEMANIA: INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2018, 547-604.
ROIG TORRES, Margarita, “LA REGULACIÓN DEL COMISO. EL MODELO ALEMÁN Y LA RECIENTE REFORMA ESPAÑOLA”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVI, Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela, 2016, 199-279.
SANTANDER, Gilmar, “La Emancipación del Comiso del Proceso Penal: Su evolución hacia la Extinción de Dominio y otras formas de Comiso Ampliado”, en BLANCO CORDERO, I. et al. Combate del Lavado de Activos desde el Sistema Judicial [en línea], Washington, D.C, Organización de los Estados Americanos- OEA, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), 2017, 425-502, p. 430. [Consulta:]. Disponible en: http://www.oas.org/es/ssm/ddot/publicaciones/LIBRO%20OEA%20LAVADO%20ACTIV OS%202018_4%20DIGITAL.pdf
VARGAS, Patricia, “La extinción de dominio: una aproximación desde los derechos fundamentales”, Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales, No. 10, Universidad de Costa Rica, 2018, 1-23, p. 5. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/33902
- El Comiso del Patrimonio Criminal, Salamanca, Tesis doctoral inédita, Universidad de Salamanca, 2012, 559 p.
VIZUETA FERNÁNDEZ, Jorge, “El comiso de las ganancias provenientes del delito y el de otros bienes equivalentes a éstas”, Revista Penal de la Universidad de Huelva, No. 19, Huelva, Universidad de Huelva, 2007, 162-177.
Descargas
Publicado
2019-11-15
Cómo citar
Rivas Falcón, J. D. (2019). El comiso como instrumento para la recuperación de activos producto del delito de lavado de activos en la legislación penal nicaragüense. Revista De La Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales, 1(1), 111–150. Recuperado a partir de https://revistas.unanleon.edu.ni/index.php/revistadederecho/article/view/164
Número
Sección
Estudios
